Czemu lombardy muszą wdrożyć procedury AML
W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się temu, że wszelkie lombardy powinny mieć wdrożone procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ten obowiązek wynika z zapisów ustawy AML, jaka nałożyła na instytucje potrzebę stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Szkolenie aml lombard dla zatrudnionych pracowników to bardzo ważny element w budowaniu świadomości zagrożeń wiążących się z nielegalnymi działaniami. Właściciele lombardów muszą sobie w pełni zdawać sprawę, że działalność prowadzona przez nich może być wykorzystywana do legalizowania środków zgromadzonych w wyniku przestępstwa. Przestępcy często próbują oddawać różne wartościowe rzeczy pochodzące z nielegalnego źródła, z takich też powodów tak ważna jest skuteczna kontrola klientów i pochodzenia przedmiotów. Aml dla lombardów to n...










